Ruská invaze na Ukrajinu ukázala dlouho neřešený problém, kdy zde mohou snadno působit a podnikat zástupci a spojenci organizovaného zločinu, teroristických skupin i nepřátelských mocností, prát špinavé peníze a dokonce i čerpat veřejné peníze. A je nejvyšší čas tomu zamezit.
„Válka na Ukrajině nám ukázala skutečnou podstatu ruského režimu. Nikdo už by neměl zpochybňovat, o co Rusku jde. Jeho agresivnímu chování, stejně jako negativnímu vlivu Číny, dalších nedemokratických režimů nebo útokům teroristických organizací je třeba se s rozhodností postavit. Silou a připraveností armád, odolností společnosti ve všech směrech, dodržováním demokratických hodnot, ale také kvalitní legislativou, která umožní sankcionovat válečné zločince a zamezí neprůhledným finančním tokům. Proto jsem se rozhodl podpořit iniciativu několika neziskových organizací, která potřebné změny zákonů navrhuje. Je nejvyšší čas s tím začít právě teď. — Petr Pavel, prezident České republiky
Seznam doporučení
Stopka pro agenty diktátorů
Prosazujeme sankční zákon proti zahraničním osobám, které se podílejí na porušování lidských práv nebo praní špinavých peněz pro příbuzné diktátorů. Těmto lidem a jejich firmám bude podle zákona možné zmrazit majetek nebo odepřít přístup k veřejným penězům v zakázkách a dotacích.
Doporučení
Je třeba řádně implementovat českou obdobu tzv. Magnitského zákona. Je dobře, že se na českém sankčním seznamu začala objevovat první jména. Nicméně je potřeba, aby byla vláda proaktivnější. Oligarchů spojených s kremelským režimem, kteří mají v Česku vliv, je více a je potřeba je „listovat” dříve, než se zbaví svého majetku. K tomu potřebujeme posílit systémové analytické nástroje státu pro mapování vlivu nedemokratických režimů. Inspirací je například řešení vyvinuté organizací Datlab, které rezonuje doma i v zahraničí.
Konec české pračky na špinavé peníze
Česko je podle zahraničních analýz jednou z nejatraktivnějších zemí, kde se dají dobře vyprat zašpiněné peníze, tedy příjmy z trestné činnosti. To umí vyřešit citlivá úprava zákona. Ta by měla například umožnit odčerpání podezřelých peněz zachycených na průtokových účtech v Česku.
Doporučení
Dne 23. 8. 2023 uložila vláda ministru spravedlnosti vypracovat návrh zákona upravující trestní variantu odčerpávání nelegálně nabytého majetku a předložit jej vládě do 31. 12. 2024. Tuto variantu, popsanou v ministerské analýze, jsme dlouhodobě doporučovali. Zároveň je však potřeba, aby byly práce na vzniku zákona významně urychleny, boj proti praní peněz nelze odkládat.
Skutečná evidence skutečných vlastníků firem
Evidence skutečných majitelů firem, která umožňuje hledat informace pro uplatňování sankcí, sice už funguje, ale není na ni zatím spolehnutí. Kvalitu údajů v evidenci je možné posílit například zpřísněním sankcí za uvedení nepravdivých údajů či zavedením aplikace pro dokládání vlastnické struktury.
Doporučení
Do Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024 jsme prosadili závazek posílit kvalitu údajů v evidenci skutečných majitelů (postup v implementaci lze sledovat zde). Vláda by měla ve spolupráci s nevládními organizacemi co nejdříve zpracovat analýzu fungování evidence skutečných majitelů z hlediska naplněnosti, konzistence dat a vymáhání sankcí. Měla by připravit návrh mechanismů, které povedou k přesnějším údajům v evidenci (např. za použití vhodné aplikace, zavedením přísnějších sankcí pro firmy s vazbou na nedemokratické režimy, daňové ráje, sankcionované osoby, apod.).
Vyhnání peněz z daňových rájů
Bahamy, Belize, Kypr nebo Malta. Tam všude ulívají oligarchové své peníze, aby se vyhnuli placení daní nebo se věnovali v potají nekalostem. Prosazujeme zavedení pravidel, která takové lidi a firmy odstřihnou od veřejných peněz.
Doporučení
V souladu s programovým prohlášením vlády by měla vláda co nejdříve připravit pravidla, která omezí přísun veřejných peněz firmám vlastněným z daňových rájů. Námi připravovaná analýza nedohledatelných vazeb ukazuje, jak daňové ráje slouží k obcházení sankcí.
Známí neznámí majitelé nemovitostí
Nemovitosti jsou skvělá schovka na peníze, čím dražší, tím lepší. Inspirujeme se v zahraničí a posvítíme si i na zahraniční majitele nemovitostí, a to v registru jejich skutečných vlastníků.
Doporučení
V souladu s navrženým evropským nařízením je třeba schválit novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, která zavede povinnost zahraničních skutečných majitelů nemovitostí evidovat se v české evidenci pod hrozbou odpovídající pokuty.
Posílení jednotky investigativního nasazení
Rozkrývání vlastnických vazeb a praček špinavých peněz se zabývá Finančně analytický úřad na Ministerstvu financí, který má ale plné ruce práce a málo lidí i peněz. Navrhujeme vládě, aby tento úřad kapacitně posílila. Investované prostředky se státu a jeho občanům mnohonásobně vrátí.
Doporučení
Oceňujeme, že byl FAÚ kapacitně posílen o deset lidí. Je však třeba pravidelně revidovat kapacity FAÚ a případně dalších orgánů (zejména sankčního oddělení MZV) a odpovídajícím způsobem je posilovat za účelem efektivního rozkrývání vlastnických struktur a aplikace sankcí.
Konec pokoutného ovlivňování našich politiků
Prosazujeme pravidla pro transparentní lobbování, která alespoň trochu zkomplikují život osobám s vazbami na nedemokratické režimy, které mají ve zvyku si chodit pro různé výjimky a výhody k českým politikům.
Doporučení
Je třeba, aby vláda do konce roku schválila funkční návrh zákona o lobbování, který omezí prostor pro ovlivňování politiků osobami s vazbami na nedemokratické režimy či zločinecké skupiny. A to bez jakýchkoliv nesystémových výjimek z definice lobbovaných a lobbistů.
Kdo jsme
Jsme společnou platformou pěti nevládních neziskových organizací. V reakci na události na Ukrajině aktivně prosazujeme exekutivní a legislativní opatření pro posílení odolnosti České republiky vůči vlivu nedemokratických režimů. Chceme odolnější Česko!
Výzva vládě, poslancům a senátorům k posílení odolnosti České republiky vůči nedemokratickým zemím
ODOLNĚJŠÍ
EVROPA
Naše schopnost se bránit silám oslabujícím bezpečnost státu je závislá na evropské jednotě. Proto se zvýšeným úsilím u institucí Evropské unie a jejích členských států prosazujeme doporučení k posílení celoevropské odolnosti.
Zapojené organizace
Signatáři
„Projekt Odolnější Česko jsem se rozhodl podpořit, protože mi není jedno, že Česká Republika je z pohledu ruského vlivu na špici Evropy. Vzhledem k situaci, která na jaře nastala a stále trvá, tak projekt Odolnější Česko považuji za velmi důležitý. Jsem spokojený, že se řada věcí již úspěšně povedla zrealizovat.“
— Libor Winkler
Kontakt
Lukáš Kraus
Koordinátor pojektu
lukas.kraus@frankbold.org
